Главная > Свежие новости на сегодня > Криминальное банкротство

Криминальное банкротство

Несостоятельность предприятия часто свидетельствует о его полной неплатежеспособности. Не все процедуры банкротства заканчиваются полной ликвидацией организации. Часто после признания юридического лица несостоятельным, его кредиторы остаются с пустыми руками.

Криминальное банкротство

Имущества банкрота совсем недостаточно для погашения всей задолженности. В некоторых случаях признать себя банкротом предприятию даже выгодно, ведь это позволяет избавиться от непосильных для него долгов.

Криминальное банкротствоПонятие и признаки криминального банкротства

В Уголовном кодексе Российской Федерации достаточно полно рассмотрено понятие криминального банкротства, а также его виды и подвиды.

В статье 195 описаны неправомерные действия при банкротстве. Статьи 196 и 197 УК РФ раскрывают понятия преднамеренного и фиктивного банкротства.

Криминальным банкротство считается тогда, когда должник разными способами скрывает наличие своего собственного имущества, а также утаивает информацию о своих финансовых обязательствах. Также подозрительным является поведение должника, если он приостанавливает платежи, но при этом продолжает инвестировать деньги в другие предприятия и приобретать различные ценности через третьих лиц.

Признаки криминального банкротства:

  1. Проведение изменений в составе учредителей.
  2. Заключение фиктивных соглашений.
  3. Досрочное исполнение некоторых обязательств.
  4. Заключение заведомо убыточных сделок.
  5. Создание новых предприятий и последующая передача им активов.
  6. Процедура изъятия бухгалтерской документации.
  7. Выдача фиктивных векселей с большим дисконтом.
  8. Подмена ликвидных активов неликвидными.
  9. Изъятие денег с банковских счетов и укрытие вкладов.
  10. Другие различные действия, преследующие цель разорения предприятия.

Криминальное банкротствоПротиводействие криминальному банкротству в России

Арбитражный управляющий (АУ) в вопросе несостоятельности юридического лица играет ключевую роль. По закону АУ должен быть абсолютно незаинтересованным лицом по отношению к кредиторам и должнику. Также он обязан соблюдать баланс интересов общества, должников и кредиторов.

Если АУ отходит от закона, нужно обращаться в Росреестр, на который возложены обязанности привлекать АУ к административной ответственности. Также привлечь к дисциплинарной ответственности АУ может и саморегулируемая организация.

«Дружественная» кредиторская задолженность является наиболее частым случаем. Доказательствами могут являться:

  • финансовая отчетность, предоставленная в кредитную организацию;
  • ФНС;
  • Росстат;
  • Администрация поселка/города/области;
  • экспертиза сроков давности изготовления и подписания документов;
  • почерковедческая экспертиза;
  • допрос руководителей, директоров и возможных участников преступления.

Криминальное банкротствоРасследование криминальных банкротств

При возбуждении уголовного дела особенной важностью обладает предварительная проверка и выявление данных и их достаточности. Во время проверки проводятся следующие мероприятия:


  • ревизия;
  • изучение документов;
  • истребование, а также изъятие некоторых документов;
  • получение объяснений руководителей и лиц, причастных к сомнительным операциям.

После возбуждения уголовного дела проводятся следующие следственные действия:

  • обыск для получения документов;
  • документальная ревизия деятельности предприятия и назначение экспертиз;
  • допросы руководителей, лиц, причастных к деятельности лица-банкрота, а также пострадавших сторон.
Внимание! Информация для граждан!
comments powered by HyperComments